免费送POS机涉案1400万，80余人被抓武汉pos机诈骗案件

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免费送POS机涉案1400万，80余人被抓武汉pos机诈骗案件

监管发布POS在机器欺诈风险提示后，警方获了两起POS涉及机诈骗案件的总金额超过1400万元。

撰文 | 张浩东

出品 | 支付百科

随着电销的泛滥，利用POS除了冒充支付机构人员进行冒充支付机构人员POS切机外，还有人打起它POS机器激活费的想法。

近日，武汉警方破获湖北省首次使用POS60人因涉嫌诈骗60人因涉嫌诈骗被刑事拘留，300万元。

01

多家商户报警

刚毕业的孔在汽车保险赚钱后开始投资POS机器业务吸引了大量人员，成立了公司寻求商机，所谓的商机是免费的POS以机器的名义骗取激活费。

根据警方的通知，今年7月，东新公安局发现许多商家向警方报案。这些商家遇到的情况基本相同。他们都在办公楼里的一家科技公司免费领取一家POS399元激活费被骗机后。

经过孔等人的宣传，这家科技公司已经有了一定的规模，形成了基本的组织结构。公司内有多名主要负责人和多个小组，每个小组有10多名领导。

员工通过广撒网拨打电话，群发邮件，声称只需缴纳49元押金，即可免费领取POS机一台。如有人问，工作人员会根据事先准备好的话，逐步引诱用户登记。

此外，公司还采用了分组绩效考核的梯级奖惩，包括荣耀、国王、先锋等团队，鼓励员工开发用户。开发的用户越多，奖励就越丰厚。

用户没有想到的是，POS机器的设置被秘密更改。当用户接收时POS机器完成后，激活时会弹出需要支付399元激活费的提示，声称使用3个月后会自动返还，并在规定规定时间内完成。

如果不按要求操作，用户的个人信息将向银行报告，银行将直接扣除450元的费用。用户经常根据提示操作，以避免支付费用。一旦用户支付399元激活费，钱将立即转入孔的个人账户。

三个月后，公司不会因排队审核、银行到账延迟等各种原因拒绝399元，这时，很多用户意识到自己被骗了，但大多数被骗者在省外，金额不大，没有影响POS使用机器时，没有选择报案。

警方进行调查后，办公楼将通过电话销售POS机器诈骗窝点成功捣毁，共逮捕了67名团伙成员。其中，60人因涉嫌诈骗被刑事拘留。经现场清点，共查获70多台办公电脑，POS机器4000多部，手机130多部，以及大量实施诈骗的词本。

02

发布风险提示

近年来，POS机器市场的竞争越来越激烈，开发新客户的难度也越来越大。努力开发的客户随时都面临着被同行撬走的风险。在这种情况下，有些人动了歪脑筋。

与赚取利润和回扣相比，骗取利润POS机器的激活费来得更直接，也不用担心客户的丢失，但这种绝望的业务，注定不会持续太久。

几天前，淄博市公安局经济开发区分局经过仔细调查，一举提高信用卡额度，免费办理POS机器诈骗团伙16人全部被捕。

许多犯罪嫌疑人佩戴伪造的衣服浦发、交通等银行工作卡，穿标准银行工装，提高信用卡额度，免费办理POS以机器为幌子，非法收取每个商户POS机器保证金2000-4000元不等，3个月内刷满88万元即可退还。

为了获得信任，犯罪嫌疑人还赠送了4-5张面额1000元的加油折扣特权卡。经调查，该团伙自2020年元面额。经调查，自2020年以来，该团伙一直在广州、江苏、山西、安徽等地利用上述手段诈骗100多万元。

不久前，中国人民银行地方中心支行发布了《关于近期多起假冒案件》POS退还押金等风险提示是由欺诈造成的损害，提醒用户防止电力销售POS诈骗。

该地区有许多欺诈者冒充支付机构的客户服务人员，通过电话免费退款POS机器押金，更换新POS以添加特殊商户微信为由，让商户将银行卡绑定到京东APP并扫描提供的二维码，骗取验证码进行诈骗，造成商户资金损失。

从目前的POS就机器市场而言，各种违规行为的存在扰乱了支付行业的正常秩序，也给用户造成了损失，POS机器不应该成为欺诈的工具，只关注直接利益的行为，也让很多人上法庭。

只有少一些套路，多一些真诚，支付行业才能健康发展。对于用户来说，处理POS机器还需要擦亮眼睛，选择正规渠道。

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