利用POS机非法帮他人套现，构成非法经营罪

投稿用户 • 2023年2月25日 pm8:51 • POS机资讯 • 阅读 21

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【案由】非法经营罪。
[案例简介]
公诉机关：深圳市福田区人民检察院。
被告杨，男，1990年7月11日出生，来自四川省遂宁市。2014年5月20日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年6月26日被逮捕。

被告陈，男，1993年10月22日出生，广东省河源市人。2014年5月20日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年6月26日被逮捕。

公诉机关指控:2014年2月至2014年5月，被告杨与黄(另案处理)共同租用深圳市福田区14xx房和20xx房，使用POS机终端机具。银行信用卡持卡人以虚构交易的方式提取现金或还款，并收取手续费牟利。黄负责出租房屋，提供POS机和资金；杨负责吸引客户，在14xx房间接待客户，谈手续费；被告陈受雇于黄，领取固定工资，负责从4xx房间拿到信用卡到20xx房间，然后使用POS机刷卡套现、转账、收取手续费。手续费由杨某和黄某按约定分配。2014年5月19日下午，公安机关在福田区国利大厦20xx房和14xx房逮捕了陈和杨，并查获了8台POS机、4台U盾、87张银行卡、5本记账簿、557张POS机交易文件、2台笔记本电脑、1部手机、1张身份证复印件、2卷POS机打印纸。杨某在福田区14xx房查获4张银行卡和1部手机。经调查，2014年2月15日至5月19日，被告杨、陈使用上述8台POS机中的4台POS机(终端号分别为9901719)、63070001、58000001、10100374)非法经营，总额898177元，另外4台POS机未查询交易记录。公诉机关认为，被告杨、陈的行为构成了非法经营罪，应当依法追究刑事责任。

被告杨在法庭上认罪，但辩称与黄没有合作关系。他只是被黄雇佣拿佣金工资。房子、资金和POS机都是黄做的；因为黄有自己的客户，涉案金额不是890万元，应该只有300万元左右。其辩护人认为：1。杨为黄工作，只起辅助和次要作用，是共犯；2。杨涉案金额确认为300万元；3。杨是初犯、偶犯，情节坦白，可以依法从轻处罚；4。杨犯罪情节轻微，社会危害小，悔改，无再犯危险，可以依法宣告缓刑。

被告陈某对指控无异议，表示认罪，希望法院从轻处罚。辩护人认为:1。陈某认罪非法经营，情节坦白；2.陈某是从犯；3.陈某悔改。综上所述，要求法院从轻处罚陈某。

【争议焦点】
公诉机关指控的罪行成立了吗？被告杨、陈能从轻处罚吗？

【处理结果】
广东省深圳市福田区人民法院判决如下：

1.被告杨犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，罚款2万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先拘留的，从2014年5月19日至2019年5月18日折扣一天；罚款自判决生效之日起一个月内缴纳。)

二、被告陈某犯非法经营罪，判处有期徒刑两年，罚款1万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先拘留的，从2014年5月19日至2016年5月18日，从判决生效之日起一个月内缴纳罚款。)

三、多个POS机、笔记本电脑、手机、U盾作案工具、依法没收多张银行卡等物品，上缴国库。

[案例分析]
在本案中，被告杨、陈无视国家法律，使用销售点终端工具（POS机）直接向信用卡持卡人支付虚构交易现金，情节特别严重，其行为构成非法经营罪，应当依法处罚。公诉机关指控的指控已成立。

被告杨在共同犯罪中负责招揽和接待客户，与客户协商手续费，并按约定比例收取佣金手续费。作用较大的，应当认定为主犯，并根据其参与的所有犯罪进行定罪和处罚。被告陈某在他人的雇佣和指导下参与犯罪，在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，应当依法减轻处罚。鉴于二被告人在归案后基本如实供述犯罪行为，可以依法从轻处罚。

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