警惕！信贷公司发现新“商机”利用POS机非法套现千万元

投稿用户 • 2023年2月26日 am10:51 • POS机资讯 • 阅读 28

8月5日东北网消息 (记者唐继厚)“急需现金？信用卡债务不能及时偿还？需要大量资金却拿不到银行贷款？我们帮你解决问题……”这样的口号挂在哈尔滨市巴彦县巴彦镇一家商务服务门口，警方意识到一定有猫腻。

7月19日下午，哈尔滨市巴彦县公安局经济调查大队民警在日常调查走访中发现，一家诚信贷款公司门口挂着“信用卡还款、信用卡提款”的口号，进出人员比较复杂。因此，警方决定展开调查。

根据公司工商营业执照的转让，其经营范围为商业信息咨询，法定代表人是赵某荣和马某峰。与此同时，在调查另一起恶意透支案件时，警方还从嫌疑人的供述中了解到，他们曾用信用卡在诚信小额贷款中获得现金。这两条线索相互证实，诚信贷款存在许多疑问。警方决定去“探底”。

穿着便装的警察以咨询业务的名义进入公司，发现公司桌子上有几张桌子POS机器旁边散落着一些信用卡收据。据工作人员介绍，他们可以刷信用卡，需要收取1-2%的手续费。我拒绝透露更多细节，因为我对陌生人非常警惕。

警方调查了桌上散落的部分流水单，发现这些POS机都是跳码机、商户注册信息、注册地址虚构的。流水单显示，POS机刷卡数量巨大，信用卡全部刷卡，从2000到3000到数万元不等。警方初步得出结论，这些POS机是用来非法获取现金的。

在掌握了大量线索后，警方迅速准确地攻击，一举逮捕了嫌疑人陈、张等，现场查获了11台POS机、185张银行卡、1000多张POS机凭证、10部手机、14张信用卡明细账户。

经审讯，犯罪嫌疑人陈解释说，几年前，他通过朋友了解到“商机”，可以通过注册公司申请POS机帮助他人兑现信用卡。他没有责任开公司，而是在正常的业务范围之外开辟了另一种“赚钱的方式”。诚信小额贷款的实际注册信息是晓峰商务信息咨询室。自2021年8月以来，它以巴彦县晨峰办公用品店的名义申请了11台POS机，并开始经营非法套现业务，收取1%-2%的手续费。据初步统计，截至目前，非法套现金额已达1000多万元，非法利润约6万元。

经讯问，陈某等人解释了使用POS机非法从事资金结算、套现、信用卡还款、养卡等业务，并以虚假交易的形式收取手续费的犯罪事实。目前，涉案人员已被公安机关依法采纳刑事强制措施。

警方提示：使用POS机套现、帮助他人套现、还信用卡等行为，严重扰乱市场秩序的，构成非法经营罪。

持卡消费要量力而行，合法使用，不能出租、出借、转让信用卡，更不能参与非法套现。持卡人应妥善保管银行卡和身份信息。不要相信“养卡”或“还款”等广告，不要向他人披露个人身份信息、银行卡账号和密码，以免遭受财产损失。

来源：东北网

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