南宁警方再发倡议：谨防诈骗分子利用POS机“跑分”洗钱

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南宁警方再发倡议：谨防诈骗分子利用POS机“跑分”洗钱

南宁云南宁新闻网讯(记者) 游智超 通讯员 杨李)电信网络诈骗犯罪严重影响人民群众的收益感、幸福感和安全感。“网上付款”、“网购”、“网上刷单”、“虚假投资理财”等诈骗手段不断翻新，隐蔽性和混乱性不断增强。

南宁警方再发倡议：谨防诈骗分子利用POS机“跑分”洗钱

警察到装有pos机的店铺进行反诈骗宣传。

南宁市公安局巡警(反诈骗)支队以夏季治安打击整顿“百日行动”为契机，针对近期安装POS机的电信诈骗分子，希望利用POS机进行“跑分”洗钱(通过借用POS机刷卡转账，转移电信诈骗受害人资金，阻断公安机关资金跟踪)，8月16日、17日，巡警(反诈骗)支队与西乡塘、青秀、兴宁等分局组成工作组，对装有pos机的店铺进行反诈骗宣传，并向店铺发出“倡议书”，共同抵制各种“电信网络诈骗”违法犯罪活动，让大家了解防范“电信网络诈骗”的知识，共同参与和抵制各种“电信网络诈骗”违法犯罪活动。下一步，南宁警方将加强与银行机构的进一步合作，共同研究讨论如何阻止“电子欺诈”分子使用POS机“运行点”洗钱，深化“电子欺诈”源头治理，共同保护人民的“钱袋”。

南宁警方再发倡议：谨防诈骗分子利用POS机“跑分”洗钱

警方到银行机构讨论如何阻止“电诈”分子用pos机“跑分”洗钱。

相关案例：

2022年8月12日，巡逻（反欺诈）支队通过调查发现“运行点”团伙使用商店POS机资金转移（洗钱），支队立即与江南分局组成工作组调查相关线索，最后在科园大道烟草酒店，成功抓获使用POS机现金嫌疑人苏观、房英两人。

南宁警方再发倡议：谨防诈骗分子利用POS机“跑分”洗钱

2022年8月12日，南宁警方破获一起利用烟酒店POS机“跑分”洗钱案。

嫌疑人苏某看到案件后向警方解释，他是烟草酒店的老板，今年8月初，一名自称“李”推销员来到他们的商店，想借POS机刷卡，然后通过现金，资金转移到下一个，并向苏某承诺，在一定比例的“好处费”后，苏某看到利润同意。随后，按照“李某”的要求，苏某观先后帮助“李某”套现转移电诈赃款40多万元。苏某观告诉警方，当时他明显觉得“李某”要求转移资金的方式非常异常，但看到盈利，他懒得深究。现在他成了电信诈骗分子的“帮凶”，他真的很后悔。目前，案件正在进一步调查中。

南宁警方提醒群众：

出租出售银行卡和电话卡是违法的！

非法使用POS机套现他人也是违法的！

南宁户籍人员和其他地方来永建立和销售电话卡、银行卡和POS机。一旦电话卡、银行卡和POS机涉及欺诈、赌博等违法犯罪，南宁警方将受到严厉打击，并面临以下处罚：

1、南宁三大电信运营商开办的所有电话卡，名下只能保留一张，其余电话卡暂停使用，全部采取封停措施；

2、南宁金融机构和银行开立的所有银行卡均采取措施暂停非柜台业务，限制新卡开立；使用POS机非法兑现他人将被追究法律责任。

3、异地办理银行卡、电话卡、POS机业务将受到控制。

借公共账户和个人银行账户、电话卡、POS机违法犯罪行为，相关人员不仅可能被列为不诚实人员，还会影响您的网上交易，甚至面临民事、行政、刑事处罚，留下犯罪记录，影响子女…

如果群众发现上述违法行为，请拨打110或96110向公安机关报告。

编辑：罗宁

值班编审:汤洁葵

(作者:游智超 杨李)

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