《反诈法》落地，多地打击网销POS诈骗、“跑分”洗钱推广pos机犯法吗

投稿用户 • 2022年12月29日 pm8:47 • POS机资讯 • 阅读 37

12月1日，《反电信网络诈骗法》正式实施，全面打击电信网络诈骗，包括电信治理、金融治理和互联网治理。其中，对支付行业的影响也将是深远的。最近，各地都在打击支付犯罪。

打击网销POS诈骗

12月9日，哈尔滨市公安机关掉了一个卖的POS现场逮捕了44名犯罪嫌疑人，查获了涉案诈骗团伙POS机2000余台。在公安机关的工作中，发现哈尔滨的一家公司通过言语推广POS机器，虚构不收取任何费用承诺，开业后收取商户499元押金，然后因各种原因拒绝退款，工商部门投诉数百起。经过长期的仔细调查，发现公司正在处理POS以诱饵为诱饵，诈骗大量受害者财产超过300万元，受害者累计超过1000人，组织结构严格，分层管理，涉案人员众多。

12月9日，哈尔滨市公安局和南岗分局统一关闭网络，成功摧毁犯罪团伙。目前，该案正在进一步调查中。

打击POS机器跑分洗钱

近日，内江市公安局刑侦部门成功破获了一起帮助信息网络犯罪活动的案件，逮捕了42名犯罪嫌疑人。

2022年1月，内江市公安局反诈骗中心通过对省公安厅发布的两卡线索的分析判断，发现东兴区以夏、兰为首的跑分犯罪团伙利用POS帮助海外电信网络诈骗犯罪分子转账洗钱。

该团伙组织结构清晰，分工明确，团伙成员反侦察意识强，犯罪使用外国通信工具联系，隐藏犯罪行为和轨迹，长期在成都，内江、自贡在其他地方招募卡农(提供银行卡和信用卡的犯罪嫌疑人)POS骗取中国公民资金转账洗钱的境外诈骗窝点。

该团伙主要涉案嫌疑人夏、兰长期坐落在成都、内江，负责联系海外家庭，并在成都、内江、自贡招募卡头（负责招募卡农嫌疑人），向海外家庭申请洗钱任务后，立即联系重庆、北京等地方POS机商购买POS机器，分发给卡头，卡头立即组织卡农在茶馆、网吧、酒店等临时场所洗钱。

通过大量的数据研究和判断，专案组最终锁定了该团伙的所有成员。4月28日上午，市中区公安分局、东兴区公安分局、内江市刑侦、网络安全、合成作战等部门225名警察，在成都、自贡、内江1.08专案集中收网，共抓获犯罪嫌疑人42人，扣押犯罪POS106部机器、9辆车、69部手机、72张手机卡和113张银行卡冻结了数百万元。

经调查核实，2022年1月至4月，该团伙帮助电信网络诈骗洗钱1700多万元，共破获电信网络诈骗40多起。

广州反诈首罚，打击银行卡跑分

近日，从广东省公安厅获悉，《反电信网络诈骗法》实施当天，韶关市公安机关成功抓获电信网络诈骗罪通信设备犯罪嫌疑人黄某率先按照《反电信网络诈骗法》作出行政处罚。据悉，该案是广东第一起依照新法制定的行政处罚案件。

据报道，当天，根据韶关电信线索，韶关反诈骗中心和镇江反诈骗中心在韶关镇江区财富广场抓获了一所涉嫌帮助电信网络犯罪的房屋。VOIP窝点及帮助转移支付结算服务嫌疑人黄某当场拘留了一批犯罪工具。

经调查，犯罪嫌疑人黄某架设固话。VOIP窝点和利用别人的银行卡帮助家人跑分的事实供认不讳。因为它的行为不构成犯罪，没有达到刑事立案根据《反电信网络诈骗法》第三十一、第四十四条的规定，韶关市公安局对违法行为人黄没收违法所得600元，罚款1.2万元。

个人参与银行卡跑分，被开出1万张反诈骗罚单

近日，湖北鄂州一男子徐某通过网络平台联系买家，将个人银行卡、手机出售给对方进行跑分诈骗。徐遇到了网民，并出售了他的银行卡来寻求高回报，因为徐经常有大量的资金流入和流出，这种异常情况引起了鄂城区公安局警方的注意。12月15日，警方逮捕了徐某。经检查，徐某在网上遇到的非法网友利用银行卡转账诈骗资金18万元。

根据《反电信网络欺诈法》第三十一条第一款和第四十四条的规定，任何单位和个人不得非法销售、租赁、借用电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账户等，不得提供实名验证帮助。鄂州市公安局因违反相关法律法规，被罚款1万元。据悉，这是鄂州市公安局自12月1日《反电信网络诈骗法》实施以来发布的首张反诈骗罚单。

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