抓12人！义乌警方捣毁一“跑分”洗钱团伙

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抓12人！义乌警方捣毁一“跑分”洗钱团伙

百日行动进行时

义乌市公安局自夏季治安打击整治百日行动启动以来，一直坚持打开道路，严厉打击电信网络诈骗罪，严格控制高压局面，切实保护群众财产安全。

抓12人！义乌警方捣毁一“跑分”洗钱团伙

近日，义乌市公安局刑侦大队成功破获一起跑分洗钱案，逮捕了12名犯罪嫌疑人刑事强制措施10人明涉及全国等地的50多起电诈案件，涉及资金400多万元。

“我不应该贪小便宜，做傻事。” 经营烟酒店的周夫他的妻子后悔找到了警察。

原来，今年6月初，一位自称业务员的郑某来到烟酒店借钱POS机刷卡套现，承诺事后按一定比例支付好处费。

看到有利可图，周某按照郑某的要求，先后帮他套现100多万元。

没想到，夫妻俩为了一点蝇头小利用店铺POS机为跑分团伙套现，不知不觉成了诈骗分子的帮凶。

7月21日，当义乌市公安局刑侦大队核实两卡线索时，发现了一张POS机套现，是海外电信网络诈骗分子洗钱的团伙，而郑某就是其中的始作俑者。

经调查，郑某联系了海外电信网络诈骗分子，得知他可以通过转移电信网络诈骗资金获得报酬。

在金钱的诱导下，郑某通过网络招聘、熟人介绍等方式聚集程某等人义乌实施洗钱跑分，POS套现、取款、转账等违法犯罪行为。

抓12人！义乌警方捣毁一“跑分”洗钱团伙

7月28日，警方果断出击，集中收网，当场逮捕了郑等10名犯罪嫌疑人，扣押了18万多元现金、7部手机、2台电脑和几张银行卡，成功摧毁了以郑为首的洗钱犯罪团伙。

目前，郑某涉嫌诈骗、程某等9人帮助信息网犯罪活动，警方已依法采取刑事强制措施。周和他的妻子因涉嫌非法经营而被警方调查，案件正在进一步调查中。

警 方 提 示

出租和出售银行卡、电话卡和使用POS为他人非法套现是违法的。在“跑分在洗钱行为中，无论是组织、参与还是帮助，都涉嫌帮助信息网络犯罪，并承担法律责任。

警方提醒公众保护个人隐私信息，不要轻易被互联网上的高回报所诱惑，更不用说出租和出售个人身份信息、银行卡、电话卡、微信、支付宝等账户了，不要因为所谓的无本之利而成为网络犯罪集团的替罪羊。

如发现上述违法行为，请及时拨打110或96110向公安机关报告。

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